经充分讨论，出席会议的董事审议并以记名投票方式一致通过决议如下： 
1、批准《关于变更本公司执行董事的议案》。
2、批准《关于免去何文玉先生本公司副总经理职务的议案》。
3、批准《<关于杏彩体育网页版 发行公司债券的议案>之不提供担保的议案》。
4、批准《关于变更<关于杏彩体育网页版 发行公司债券的议案>之决议有效期的议案》。
5、通过《关于召开杏彩体育网页版 2014年第一次临时股东大会的议案》。

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