茲通告北京杏彩体育實業股份有限公司（「本公司」）定於二零一四年五月二十三日（星期五）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區杏彩体育東路8號北京國際會議中心三層307會議室舉行二零一三年年度股東大會（「二零一三年年度股東大會」），藉以處理下列事項：
普通決議案
1. 審議批准本公司二零一三年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的財務報告。2. 審議批准本公司二零一三年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編製的董事會報告。
3. 審議批准本公司二零一三年年度監事會報告。
4. 審議批准本公司二零一三年年度利潤分配和資本公積金轉增方案。
經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司二零一三年年度歸屬於母公司淨利潤為人民幣664,535,001元，按母公司報表淨利潤提取10%法定盈餘公積金人民幣34,880,691元。二零一三年年度派發股息每股現金人民幣0.06元，共計派發現金紅利人民幣202,021,200元（含稅），具體派發時間和辦法將另行公告。本年度本公司不實施資本公積金轉增方案。
5. 審議批准本公司《董事薪酬的議案》。
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