茲通告北京杏彩体育實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年十二月二十一日（星期五）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區杏彩体育東路8號北京五洲皇冠假日酒店1號貴賓廳舉行二零一二年第二次臨時股東大會，以審議及酌情通過下列決議案：
特別決議案
1. 審議批准本公司《章程修正案》。
普通決議案
2. 審議批准本公司《股東分紅回報規劃（2012年-2014年）》。
3. 審議批准本公司向美亞財產保險有限公司購買責任限額為10,000萬元人民幣的董事、監事及高級管理人員責任保險，保費不超過19萬元人民幣。

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