建议修订公司章程建议制定股东分红回报规划建议购买董事、监事及高级管理人员责任保险及二零一二年第二次临时股东大会通告（H）

时间：2012-11-04 来源：北辰实业作者：mark 点击数：字号：大中小

北京北辰實業股份有限公司將於二零一二年十二月二十一日（星期五）上午九時三十分假座中國北京市朝陽區北辰東路8號北京五洲皇冠假日酒店1號貴賓廳舉行二零一二年第二次臨時股東大會，大會通告載於本通函第13頁至15頁。無論閣下能否出席該大會，務請儘快按隨附之回條及代理人委任表格印備之指示填妥及交回。

回條須於二零一二年十二月一日（星期六）或之前以親身、郵遞、電報或圖文傳真（傳真號碼：(8610) 6499-1352）方式交回本公司之法定地址，地址為中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大厦A座707室。代理人委任表格則須儘快交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而交回時間在任何情況下不得遲於二零一二年第二次臨時股東大會指定舉行時間前24小時。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席大會並於會上投票。