茲通告北 京 北 辰 實 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 零 年 六 月 十六日（星期二）上午九時在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區杏彩体育 東路8號滙欣大廈A座12層第一會議室舉行二零一九年年度股東大會（「二 零一九年年度股東大會」），藉以處理下列事項：
    特別決議案
    1. 審議批准本公司《章程修正案》。
    2. 審議批准本公司《股東大會議事規則修正案》。
    3. 審議批准本公司《關於對公司擔保事項進行授權的議案》。

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