鉴于本公司 2023 年年度股东大会已经选举李伟东先生、梁捷女士、杨华森先生、张文雷女士、胡浩先生、魏明乾先生为本公司第十届董事会执行董事，选举周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会独立非执行董事。

会议一致通过决议如下:
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准选举李伟东先生为本公司第十届董事会董事长。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会战略委员会成员，并委任李伟东先生为主席。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会提名委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会法律合规委员会成员，并委任李伟东先生为主席。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会审计委员会成员，并委任陈德球先生为主席。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。