茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）定於二零一五年五月二十八日（星期四）上午九時在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心三層307會議室舉行二零一四年年度股東大會（「二零一四年年度股東大會」），藉以處理下列事項： 

特別決議案

1. 審議批准本公司《章程修正案》。

2. 審議批准本公司《股東大會議事規則修正案》。 

普通決議案

3. 審議批准本公司二零一四年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的財務報告。

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