2010年度股东大会通知（A）

时间：2011-04-12 来源：北辰实业作者：dr 点击数：字号：大中小

重要内容提示

·会议召开时间：2011年6月1日（星期三）上午9:30。
·会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店1号贵宾厅。
·会议方式：现场会议、现场投票方式。
·重大提案：
1、审议批准本公司二零一零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。
2、审议批准本公司二零一零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
3、审议批准本公司二零一零年年度监事会报告。
4、审议批准本公司二零一零年年度利润分配和资本公积金转增方案。
5、审议批准本公司《董事薪酬的议案》。
6、审议批准本公司《监事薪酬的议案》。
7、审议批准本公司《关于变更由股东代表出任的监事的议案》。
8、审议批准本公司《关于变更募集资金用途的议案》。
9、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司境内及国际核数师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。