北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零一零年六月九日（星期三）上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）北京巿朝陽區北辰東路8號北京五洲皇冠假日酒店1號貴賓廳舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第6至10 頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附之回條及代理人委任表格印備之指示填妥及交回。回條須於二零一零年五月二十日（星期四）或之前以親身、郵遞、電報或圖文傳真（圖文傳真號碼為(8610)6499 1352 ）方式交回本公司之法定地址，地址為中國北京市朝陽區北辰東路8號。代理人委任表格則須盡快交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17M 樓，而交回時間在任何情況下不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24 小時。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。
二零一零年四月二十一日
